对于“朔方转债”赎回试验的第十三次教唆性公告
股票简称：朔方国外 股票代码：000065 公告编号：2025-026
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方国外协作股份有限公司
对于“朔方转债”赎回试验的第十三次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的实在、准确和圆善，莫得作假
记录、误导性述说或紧要遗漏。
超越教唆：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券执有东说念主提防在限期
内转股。债券执有东说念主执有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手
转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大相反，特提醒执有东说念主提防在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能靠近亏本，敬请投资者提防投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方国外协作股份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方国外”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“朔方转
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债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。字据关连法律律例和《召募诠释书》的
关连章程，触发了“朔方转债”的赎回要求。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，连络当前
阛阓及公司本身情况，经过审慎沟通，公司董事会开心公司摆布“朔方转债”的
提前赎回权。现将相关事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准朔方国外协作股份有限公司公竖立行
可调整公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公竖立行 578.21 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
率诀别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文开心，公司 57,821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱调整情况
字据关连法律律例和《朔方国外协作股份有限公司公竖立行可调整公司债券
召募诠释书》
（以下简称“召募诠释书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），启动转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股调整为 8.75 元/股。
转股价钱由正本的 8.75 元/股调整为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由正本的 8.65 元/股调整为 7.86 元/股。
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转股价钱由正本的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。
股价钱由正本的 7.80 元/股调整为 7.74 元/股。
转股价钱由正本的 7.74 元/股调整为 7.65 元/股。
综上，法则当今“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回要求与触发情况
（一）赎回要求
字据《召募诠释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调整公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何承接 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调整公司债券票
面总金额；
i：指可调整公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价计算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价计算。
（二）朔方转债历次触发赎回要求情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不摆布“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定畴昔 6 个月
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内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次波及“朔方转债”上述有条
件赎回要求时，公司均不摆布提前赎回权柄。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交游
日（即 2023 年 3 月 9 日）再行计算。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回要求，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不摆布“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定畴昔 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回要求时，公司均不摆布提前赎回权柄。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
交游日（即 2023 年 6 月 30 日）再行计算。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回要求，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不摆布“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定畴昔 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回要求时，公司均不摆布提前赎回权柄。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个交游日（即 2023 年 10 月 23 日）再行计算。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回要求，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不摆布“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定畴昔 6 个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次波及“朔方转债”
上述有条件赎回要求时，公司均不摆布提前赎回权柄。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个交游日（即 2024 年 5 月 13 日）再行计算。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回要求，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不摆布“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定畴昔 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次波及“朔方转债”上述
有条件赎回要求时，公司均不摆布提前赎回权柄。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
交游日（即 2024 年 9 月 1 日）再行计算。
“朔方转债”触发了《召募诠释书》中商定的赎回要求，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
对于“朔方转债”赎回试验的第十三次教唆性公告
公司董事会决定不摆布“朔方转债”的提前赎回权柄，同期决定畴昔 3 个月内（即
赎回要求时，公司均不摆布提前赎回权柄。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交游日
（即 2025 年 2 月 5 日）再行计算。
（三）本次赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回要求。
三、赎回试验安排
字据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
计算经由如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调整公司债券票
面总金额；
i：指可调整公司债券过去票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
法则赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“北
方转债”执有东说念主。
（三）赎回措施实时间、公告安排
债”执有东说念主本次赎回的关连事项。
对于“朔方转债”赎回试验的第十三次教唆性公告
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交游所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“朔方转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
磋议地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方国外大厦
磋议磋议东说念主：朔方国外董事会办公室
磋议电话：010-68137370
四、公司骨子适度东说念主、控股鞭策、执股 5%以上的鞭策、董事、监事、高
级科罚东说念主员在赎回条件忻悦前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
经核查，公司骨子适度东说念主、控股鞭策中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件忻悦之日前六个月内存在交游“朔方转债”的情况，具体如下：
期初执非常 时候买入数 时候卖出数 期末执非常
执有东说念主称呼 执有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 骨子适度东说念主、
业有限公司 控股鞭策
公司其他执股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在执有“朔方
转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）“朔方转债”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股禀报。具体转股操作提倡债券执有东说念主在禀报前磋议开户证券公司。
（二）可转债转股最小禀报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调整成股
份的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次禀报转股的，将合并计算转股数目。可
对于“朔方转债”赎回试验的第十三次教唆性公告
转债执有东说念主央求调整成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调整为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的相关章程，在可转债执有东说念主转股当
日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期打法
利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股禀报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会有野心；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方国外协作股份有限公司可调整公司债
券提前赎回事宜之法律看法书；
（三）广发证券股份有限公司对于朔方国外协作股份有限公司提前赎回朔方
转债的核查看法。
特此公告。
朔方国外协作股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日
